Τελωνείο Πειραιά: Διώξεις για την επιχείρηση «Καλυψώ» – Νέα στοιχεία για την απάτη-«μαμούθ»

Αντιμέτωπους με βαριές κατηγορίες έφερε η επιχείρηση «Καλυψώ» που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέντε συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση εισαγωγής από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα παράλληλα και σε άλλες  ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα να έχει όμως πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποκάλυψη της.

Σοβαρή υπόθεση απάτης από επιχειρήσεις εκτελωνισμού

Το κλιμάκιο των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ερεύνησε επί μήνες τις παράνομες δραστηριότητες συγκεκριμένων φυσικών και νομικών προσώπων που φέρονται να έχουν απλώσει τα δίχτυα τους και σε άλλες  ευρωπαϊκές χώρες όπου έγιναν συντονισμένα ανάλογες επιχειρήσεις.

Κακουργηματικές διώξεις σε πέντε συλληφθέντες

Το κατηγορητήριο για τους πέντε συλληφθέντες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων είναι δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, εκτελωνιστής και ιδιοκτήτες γραφείου εκτελωνισμού περιλαμβάνει σοβαρά κακουργήματα που κατά περίπτωση επιμερίζονται, με βάση και την πληθώρα των στοιχείων της προανακριτικής έρευνας σε ψευδή βεβαίωση, ΚΑΤ εξακολούθηση σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου,ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση καθώς και λαθρεμπορία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι  σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση των ερευνών, την χαρτογράφηση των παράνομων πράξεων και στην άμεση επεξεργασία ψηφιακών ευρημάτων έπαιξε το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ καθώς και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών  που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή το δύσκολο, πολυδαίδαλο και πολυεπίπεδο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα στη διάρκεια των ερευνών που έφεραν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί.

Με μεθοδικό τρόπο οι εντεταλμένοι Έλληνες ευρωπαίοι εισαγγελείς κατάφεραν να δεσμεύσουν πολλά περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων πλέον προσώπων, ενώ μόνο στους ιδιοκτήτες του γραφείου εκτελωνισμού κατασχέθηκαν σε  μετρητά 3 εκατομμύρια ευρώ(!).

Κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιών

Στο πλαίσιο της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι αρχές κατάσχεσαν 5.8 εκατ. ευώ (εκ των οποίων 4.75 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη Γαλλία και την Ισπανία), σε διαφορετικά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα.

Επιπλέον, ασφαλίστηκαν 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα και 3 .696 ηλεκτρικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια για περαιτέρω ελέγχους και επαλήθευση στον λιμένα Πειραιά. Κατασχέθηκαν επίσης έντεκα ακίνητα που βρίσκονταν στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (σακούλες, ρολόγια και κοσμήματα).

Αποφάσεις δέσμευσης εκδόθηκαν επίσης στην Ελλάδα για κατάσχεση ακίνητης περιουσίας, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται στον Έλληνα ευρωπαίο ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.